19、公安机关因查处经济违法犯罪案件,需要向银行查询企业的存款资料时,应当出具（ ）公安局签发的“协助查询存款通知书”。

74.将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。（ ）

73.金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内部控制管理制度。

72.涉恐黑名单的处理包括三个步骤:第一、将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易。（ ）

71.银行破产或解散时,可将客户身份资料和交易记录自行处置。（ ）

70.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的,银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。（ ）

69.按照反洗钱法的规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构责令限期改正。（ ）

68.客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年起至少保存3年。（ ）

67.银行对确认为禁止类的客户,原则上应拒绝建立业务关系,对已有客户被确认为禁止类客户的,应立即全面停办业务并按规定进行报告。（ ）

66.要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。（ ）

65.银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业;房地产行业;现金业务等。（ ）