17、协定存款合同期满,开户单位申请撤销单位协定存款账户的,必须在距合同期到期日（ ）天前向信用社出具《农村信用社人民币单位协定存款销户通知》,并于到期日办理销户手续。

76.在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,经检查组组长批准,检查组可疑对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。（ ）

75.银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非盈利性组织。（ ）

74.将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。（ ）

73.金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内部控制管理制度。

72.涉恐黑名单的处理包括三个步骤:第一、将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易。（ ）

71.银行破产或解散时,可将客户身份资料和交易记录自行处置。（ ）

70.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的,银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。（ ）

69.按照反洗钱法的规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构责令限期改正。（ ）

68.客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年起至少保存3年。（ ）

67.银行对确认为禁止类的客户,原则上应拒绝建立业务关系,对已有客户被确认为禁止类客户的,应立即全面停办业务并按规定进行报告。（ ）