13、有权机关扣划单位（个人）存款,除审验:一是否为有权机关签发的协助扣划存款存款通知书和有效法律文书;二是审查通知书上被执行单位的开户是否本行、户名、账号以及大小写金额是否相符;还要审查（ ）。

80.反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。（ ）

79.金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料,情节严重的由中国人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。（ ）

78.金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员,情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员处一万元以上五万元以下的罚款。（ ）

77.反洗钱现场检查作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈。（ ）

76.在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,经检查组组长批准,检查组可疑对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。（ ）

75.银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非盈利性组织。（ ）

74.将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。（ ）

73.金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内部控制管理制度。

72.涉恐黑名单的处理包括三个步骤:第一、将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易。（ ）

71.银行破产或解散时,可将客户身份资料和交易记录自行处置。（ ）