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单选题
87.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,可以用于相关的民事诉讼、行政诉讼、刑事诉讼活动。( )
单选题
86.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。( )
单选题
85.金融机构破产和解散时,应将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。( )
单选题
84.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。( )
单选题
83.反洗钱询问笔录应当交被询问人核对,并在询问笔录上逐页签名或盖章。( )
单选题
82.反洗钱调查只能采取现场调查的形式。( )
单选题
81.反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。( )
单选题
80.反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。( )
单选题
79.金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料,情节严重的由中国人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。( )
单选题
78.金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员,情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员处一万元以上五万元以下的罚款。( )
