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741.个人客户信息的批量维护是指通过批量处理模式对多个个人客户的综合信息统一进行修改的客户信息维护方式,适用于对反洗钱、个人账户身份信息核实工作要求补充登记的存量个人客户的信息维护。
740.单位客户信息维护的交易处理中,由于客户信息的收集和分析对信用社有效避免金融风险,提高信贷资产的质量和开展新业务有着重要的作用,因此因尽可能地完善客户的其他资料信息。
739.单位客户信息创建的业务受理中,预留银行印鉴为:单位财务章和法定代表人或单位负责人个人名章(如特殊情况使用其他人名章的,需要法定代表人或单位负责人的授权书),对于办理验资业务的客户,印章可为筹备章及《企业名称预先核准通知书》载明的法定代表人(或被授权人)名章或两名(含)以上股东名章。
738.单位客户信息创建的后续处理中,‘[062098]企业客户基本信息创建’交易完成后,系统提示是否建立账户,如果选择‘Y-是’,继续保持在企业客户基本信息创建界面,如果选择‘N-否’,则联动‘[062000]开户入口交易’。
737.单位结算账户办理印鉴挂失,若遗失有关人员名章或财务章,需提供向当地公安机关备案的受理回执。
736.办理印鉴识别的业务受理,企业或者个人客户应出具加盖印鉴的票据或者结算凭证,申请办理凭印鉴支取业务。
735.若柜员遗失了物品箱中的假币,需报上级管理部门。上级管理部门应进行调查,核实情况后出具调查报告及处理意见,经主管领导批准后,由遗失假币柜员操作‘[021005]收缴假币’交易对该假币作销毁处理。
734.根据其它物品转出转入的基本规定,如果印章、钥匙等其它物品需要实现平级机构进行转出转入,必须通过上级管理机构进行过渡。
733.根据柜员重要空白凭证调剂的基本规定,重要空白凭证严禁跳号调剂。
732.根据个人客户信息创建的规定,居住在中国境内16岁以下中国公民,应由监护人代理开立个人结算账户,并应出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。
