A、85%
B、90%
C、95%
D、100%
答案：D
A、85%
B、90%
C、95%
D、100%
答案：D
A. 信用风险管理系统
B. 客户信息监测系统
C. 非现场审计系统
D. 网贷系统
A. 5年
B. 8年
C. 10年
D. 20年
A. 正确
B. 错误
A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B. 应当符合保密和安全的有关规定
C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资 料应当足以反映该笔交易的完整过程
D. 应当符合法律规定的期限要求
A. 具备进出口业务经营权的企业法人，并已在我行开立本外币结算账户；
B. 近两年在我行及他行无不良贷款，欠息及其他不良信用记录；
C. 进口的商品非热炒商品或保质期较短容易发生质变的产品；
D. 具有一定资产规模，资信及经营状况良好，具有支付或到期支付信用证项下款项的能力；
A. 从境外、境内特殊监管区域收回的出口货款，向境外、境内特殊监管区域支付的进口货款；
B. 从离岸账户、境外机构境内账户收回的出口货款，向离岸账户、境外机构境内账户支付的进口货款；
C. 境外居民之间非贸易交易收付款
D. 其他与贸易相关的收付款。
A. 国别风险暴露
B. 超限额业务处理情况
C. 国别风险评估和评级
D. 国别风险限额遵守情况
E. 压力测试
A. 500
B. 1000
C. 1500
D. 2000
A. 具有自营进出口权的企业法人，同时在本行开立本外币结算账户；
B. 近一年在本行及其它银行无不良贷款，欠息及其他不良信用记录；
C. 近年贸易正常，进口信用证及代收结算方式正常；
D. 进口产品符合国家产业和外贸政策，非国内饱和类产品；
A. 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码
B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C. 控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
D. 法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
