A、正确
B、错误
答案：B
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 其他可依法采取的措施
C. 实地查访、回访客户
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
A. 客户属于容易洗钱的行业
B. 短期内对私客户频繁出现他人代办开户
C. 短期内客户单笔金额为10万以上的现金收付交易笔数较多
D. 被司法机关、人民银行等有权机关查询的客户; 涉及权威媒体洗钱负面新闻报道评论的客户
A. 借款人流动资金需要
B. 股权性投资
C. 证券投资
D. 固定资产投资
A. 到期一次性偿还本金
B. 按月等额本金还款法
C. 按月等额本息还款法
D. 随意还
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 检查通知书
B. 协查通知书
C. 调查通知书
D. 查询通知书
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 福费廷
B. 发票融资
C. 打包贷款
D. 订单融资
