A、在我行金融资产（含存款、理财）金额800万元人民币以上（含）的个人客户
B、客户属于容易洗钱的行业
C、短期内对私客户频繁出现他人代办开户
D、短期内新开对私客户收到对公账户转账累计金额为1000万以上
答案：ABC
A、在我行金融资产（含存款、理财）金额800万元人民币以上（含）的个人客户
B、客户属于容易洗钱的行业
C、短期内对私客户频繁出现他人代办开户
D、短期内新开对私客户收到对公账户转账累计金额为1000万以上
答案：ABC
A. 具备进出口业务经营权的企业法人，在我行已开立本外币结算账户
B. 出口货物已生产，还未出运
C. 借款人已全额投保短期出口信用证险
D. 借款人同意将短期出口信用保险单有关权益转让给我行
A. 正确
B. 错误
A. 半年
B. 一年
C. 二年
D. 三年
A. 颁布新的上位法，或上位法修订、废止，需作相应修订的；
B. 国家政策发生变化，需作相应修订的
C. 市场情况发生变化，现有制度已不能完全适应现实需要的；
D. 与其他制度的规定不协调，需要修订的；
E. 主管部门或执行机构变更的
A. 传染风险
B. 外汇风险
C. 转移风险
D. 政治风险
A. 变更名称
B. 设立分支机构、合并或者分立
C. 变更注册资本
D. 变更出资额占公司资本5%以上的股东
A. 正确
B. 错误
A. 50
B. 60
C. 90
D. 180
A. 辖内经济结构和经济发展总体水平
B. 各分支行规上企业数量及客户经理数量
C. 各分支行支小贷款的投放效果
D. 各分支行支小再贷款的管理能力和水平
A. 对已办理了打包贷款的信用证，不可以办理出口押汇
B. 对已办理了打包贷款的信用证，可以办理出口押汇
C. 对已办理了打包贷款的信用证，押汇款项可以直接结汇
D. 对已办理了打包贷款的信用证，押汇或贴现款项必须首先归还打包贷款款项
