A、风险管理架构
B、风险管理策略
C、风险管理政策和程序
D、信息系统、数据治理
E、内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制
答案：ABCDE
A、风险管理架构
B、风险管理策略
C、风险管理政策和程序
D、信息系统、数据治理
E、内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制
答案：ABCDE
A. 13 12 1
B. 13 11 2
C. 14 13 1
D. 14 12 2
A. 择优准入
B. 适度支持
C. 限定产品
D. 防控风险
A. 监管部门统计的政府平台大名单内企业
B. 征信系统查询该公司无不良贷款
C. 资信状况良好、项目实施资质经乡镇级以上政府相关行政单位认可
D. 借款人在我行反洗钱客户身份识别为“中风险”
A. 协办客户经理
B. 支行分管行长
C. 支行行长
D. 主办客户经理
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户交易信息在交易结束
B. 业务关系结束
C. 机构解散
D. 机构合并
A. 0.5年
B. 1年
C. 1.5年
D. 2年
A. 一
B. 三
C. 五
D. 六
A. 客户的姓名、性别
B. 住所地或者工作单位地址、联系方式
C. 身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限
D. 国籍、职业
