A、立即终止与该客户发生交易
B、立即中止与该客户发生交易
C、立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告
D、立即提交可疑交易报告
答案：C
A、立即终止与该客户发生交易
B、立即中止与该客户发生交易
C、立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告
D、立即提交可疑交易报告
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 信用风险管理系统
B. 客户信息监测系统
C. 非现场审计系统
D. 网贷系统
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 1000万
B. 2000万
C. 3000万
D. 5000万
A. 风险识别
B. 风险监测
C. 风险控制
D. 风险加总
A. 负责对贷款审查审批意见的落实情况进行贷后跟踪管理；
B. 通过但不限于实地检查、账户核验、资金监控等方式获取内外部相关信息渠道及时发现和识别预警信号，定期进行贷后检查；
C. 负责监测贷款质量变化，采集违约借款人信息；
D. 汇总并反馈贷后监测情况，对监测的及时性和准确性负责；
E. 负责对贷后监测中发现的风险情况及时采取风险化解措施。
