A、客户属于容易洗钱的行业
B、短期内对私客户频繁出现他人代办开户
C、短期内客户单笔金额为10万以上的现金收付交易笔数较多
D、被司法机关、人民银行等有权机关查询的客户; 涉及权威媒体洗钱负面新闻报道评论的客户
答案：D
A、客户属于容易洗钱的行业
B、短期内对私客户频繁出现他人代办开户
C、短期内客户单笔金额为10万以上的现金收付交易笔数较多
D、被司法机关、人民银行等有权机关查询的客户; 涉及权威媒体洗钱负面新闻报道评论的客户
答案：D
A. 贸易内容是否属于申请人依法登记注册的经营业务范围
B. 贸易规模与申请人的财务状况是否匹配
C. 贸易活动是否在申请人的财务报表中得到了真实和一致的反映；
D. 最近一年贸易合间的履行情况:资金结算是否正常、贸易纠纷情况、贸易规模和品种是否有异常变化等;
E. 在我行的结算记录是否正常、是否有被列入国内金融监管机构反洗钱黑名率的记录；
F. 贸易是否涉及国违禁或敏感的商品。
A. 正确
B. 错误
A. 公司业务部门
B. 个人金融业务部门
C. 风险管理部门
D. 内部审计部门
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 15
B. 30
C. 45
D. 60
A. 正确
B. 错误
A. 节能电冰箱
B. 节能洗衣机
C. 节能电风扇
D. 节能型空气压缩机
A. 新闻平台
B. 外部评级机构数据
C. 银行内部信息
D. 小道消息
A. 福费廷
B. 发票融资
C. 打包贷款
D. 订单融资
