A、30%
B、20%
C、10%
D、25%
答案：A
A、30%
B、20%
C、10%
D、25%
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 风险识别
B. 风险监测
C. 风险控制
D. 风险加总
A. 新发生不良贷款，指按照我行贷款分类管理办法的相关规定，分类认定为次级、可疑与损失类的贷款
B. 拟实施平移的风险贷款
C. 已纳入潜在风险客户管理，拟调整主办客户经理的风险贷款
D. 出现企业破产、借款人死亡等重大风险事件，可能造成损失的贷款
E. 责任评议小组认为有必要进行责任评议的风险贷款
A. 经房地产开发主管部门批准设立，在工商行政管理部门注册登记，取得企业法人营业执照，且办理营业执照年检手续
B. 取得房地产开发主管部门核发的房地产开发企业资质等级证书，并办理年检手续
C. 资信良好，具有按期还本付息的能力，企业信用等级符合我行贷款要求
D. 取得人民银行颁发的贷款卡，在我行开立基本账户或一般存款账户，并在我行办理结算业务
E. 建立现代企业制度，产权明晰，经营管理制度健全
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 客户账户资料和交易记录
B. 客户身份识别及客户洗钱风险分类管理过程中产生的账户开立内部审核记录、客户信息核实、更正记录等各种记录和资料
C. 客户洗钱风险等级分类结果及对其采取的限制措施
D. 客户贷款意向
A. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱 调查工作在前款规定的低保存期届满时仍未结束的，金融机应将其保存至反洗钱调 查工作结束
B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按长期限 保存
C. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质 的客户身份资料或者交易记录
D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保 存期限要求的，遵守其规定
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
