A、假冒他人身份或者虚构代理关系的
B、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
C、客户所提供的身份证明文件在有效期内的
D、经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的
答案:ABD
A、假冒他人身份或者虚构代理关系的
B、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
C、客户所提供的身份证明文件在有效期内的
D、经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的
答案:ABD
A. 惩戒账户关联账户
B. 涉案账户关联账户
C. 开户6个月未动账账户
D. 异常交易账户
A. 自助现金终端
B. 自助服务终端
C. 超级柜台
D. 排队叫号机
A. 输入的拼音姓名应与客户的中文姓名相符
B. 所有汉字的首字母必须大写
C. 所有汉字的首字母必须小写
D. 姓、名之间间隔一个空格
A. 有权机关名称
B. 执法人员姓名和证件号码
C. 经办网点经办人员姓名
D. 被冻结单位或个人的名称或姓名
A. 适老化示范网点
B. 校园服务示范网点
C. 部队服务示范网点
D. 以上都不是
A. 只有签章无支付密码的
B. 只有支付密码无签章的
C. 既有签章也有支付密码的
D. 日期未超出付款期限
A. 营业机构申领凭证,应向库房提交调拨申请。
B. 库房核准后,库房挂靠行管库员及时进行账务处理。
C. 管库员按《凭证出入库单》记载的内容,逐项清点调出的凭证,办理实物配送交接。
D. 营业机构收到申领的凭证后应及时核验,确认无误后进行账务处理。
A. 账
B. 证
C. 印
D. 库
A. “涉案账户”
B. “惩戒账户”
C. “涉案账户关联账户”
D. “开户6个月未动账账户”
A. 具有人民银行颁发的《中国人民银行货币真伪鉴定授权书》,并予以公示
B. 具有2名(含)以上具备货币真伪鉴定能力的专业人员,并明确主检人和复检人
C. 满足鉴定需要的货币鉴定机具及相关分析技术条件
D. 具有固定的货币真伪鉴定场所