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柜面经理岗位资格多选
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柜面经理岗位资格多选
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如出现以下情形,应拒绝办理对公账户开销变更业务()

A、假冒他人身份或者虚构代理关系的

B、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动

C、客户所提供的身份证明文件在有效期内的

D、经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的

答案:ABD

柜面经理岗位资格多选
个人重点关注账户管理交易用于查询、新增和修改个人重点关注账户的核实状态,包括:________。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ca-6501-a248-c07f-52a228da6013.html
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下面哪些______设备纳入网点设备管理系统管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b6-583a-8f70-c07f-52a228da6011.html
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客户申请开立个人存款证明时,户名(拼音)录入规则为:______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b6-583a-9b28-c07f-52a228da6014.html
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在《协助查询、冻结、扣划登记簿》中手工登记:______,协助冻结的时间和金额,相关法律文书名称及文号,协助结果等信息,并由有权机关执法人员和经办网点经办人员签字。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b6-583a-c238-c07f-52a228da600b.html
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鼓励有条件的网点在一级分行的统筹下,下设网点服务子品牌,例如()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b6-583a-ba68-c07f-52a228da6018.html
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客户使用支付密码后,在签发支付凭证时,支付凭证上______,营业机构不予受理。
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营业机构申领重要空白凭证时,以下说法正确的是:_________
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b6-583a-9b28-c07f-52a228da6009.html
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对异常行为人员,必须进行全面风险排查,必要时进行岗位调整,不得安排其处理_____等业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b6-583a-be50-c07f-52a228da600f.html
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个人重点关注账户:是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,需要重点关注的_________等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b6-583a-a2f8-c07f-52a228da6013.html
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鉴定机构应当同时具备以下条件:_________
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b6-583a-9358-c07f-52a228da6010.html
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柜面经理岗位资格多选

如出现以下情形,应拒绝办理对公账户开销变更业务()

A、假冒他人身份或者虚构代理关系的

B、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动

C、客户所提供的身份证明文件在有效期内的

D、经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的

答案:ABD

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相关题目
个人重点关注账户管理交易用于查询、新增和修改个人重点关注账户的核实状态,包括:________。

A. 惩戒账户关联账户

B. 涉案账户关联账户

C. 开户6个月未动账账户

D. 异常交易账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8ca-6501-a248-c07f-52a228da6013.html
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下面哪些______设备纳入网点设备管理系统管理。

A. 自助现金终端

B. 自助服务终端

C. 超级柜台

D. 排队叫号机

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客户申请开立个人存款证明时,户名(拼音)录入规则为:______。

A. 输入的拼音姓名应与客户的中文姓名相符

B. 所有汉字的首字母必须大写

C. 所有汉字的首字母必须小写

D. 姓、名之间间隔一个空格

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b6-583a-9b28-c07f-52a228da6014.html
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在《协助查询、冻结、扣划登记簿》中手工登记:______,协助冻结的时间和金额,相关法律文书名称及文号,协助结果等信息,并由有权机关执法人员和经办网点经办人员签字。

A. 有权机关名称

B. 执法人员姓名和证件号码

C. 经办网点经办人员姓名

D. 被冻结单位或个人的名称或姓名

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鼓励有条件的网点在一级分行的统筹下,下设网点服务子品牌,例如()。

A. 适老化示范网点

B. 校园服务示范网点

C. 部队服务示范网点

D. 以上都不是

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客户使用支付密码后,在签发支付凭证时,支付凭证上______,营业机构不予受理。

A. 只有签章无支付密码的

B. 只有支付密码无签章的

C. 既有签章也有支付密码的

D. 日期未超出付款期限

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营业机构申领重要空白凭证时,以下说法正确的是:_________

A. 营业机构申领凭证,应向库房提交调拨申请。

B. 库房核准后,库房挂靠行管库员及时进行账务处理。

C. 管库员按《凭证出入库单》记载的内容,逐项清点调出的凭证,办理实物配送交接。

D. 营业机构收到申领的凭证后应及时核验,确认无误后进行账务处理。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b6-583a-9b28-c07f-52a228da6009.html
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对异常行为人员,必须进行全面风险排查,必要时进行岗位调整,不得安排其处理_____等业务。

A. 账

B. 证

C. 印

D. 库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b6-583a-be50-c07f-52a228da600f.html
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个人重点关注账户:是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,需要重点关注的_________等。

A. “涉案账户”

B. “惩戒账户”

C. “涉案账户关联账户”

D. “开户6个月未动账账户”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b6-583a-a2f8-c07f-52a228da6013.html
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鉴定机构应当同时具备以下条件:_________

A. 具有人民银行颁发的《中国人民银行货币真伪鉴定授权书》,并予以公示

B. 具有2名(含)以上具备货币真伪鉴定能力的专业人员,并明确主检人和复检人

C. 满足鉴定需要的货币鉴定机具及相关分析技术条件

D. 具有固定的货币真伪鉴定场所

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