A、按照反洗钱等规定延长开户审查期限
B、通过上门核实等手段强化客户尽职调查
C、直接拒绝开户
D、继续为客户开立对公账户
答案:AB
A、按照反洗钱等规定延长开户审查期限
B、通过上门核实等手段强化客户尽职调查
C、直接拒绝开户
D、继续为客户开立对公账户
答案:AB
A. 必须持卡人本人办理该业务
B. 非持卡人办理的需要先进行持卡人信息变更
C. 该业务必须在开卡行办理
D. 换卡后新卡自动继承旧卡的关联账户关系
A. 上级可以访问下级
B. 下级不能访问上级
C. 下级能访问上级
D. 同级不能互访
A. “涉案账户开户人”
B. “惩戒账户开户人”
C. “司法冻结账户开户人”
D. “多人使用同一手机号码开户人”
A. 公章
B. 预留印鉴
C. 签章
D. 预留鉴印
A. 银企通银企直联
B. 企业网银银企直联
C. 企业掌银银企直联
D. 跨境电商金融服务直联
A. 流水打印机
B. 电子回单柜
C. 电子银行体验机
D. 排队叫号机
A. 网上银行
B. 掌上银行
C. 电话银行
D. 现金管理客户端
A. 张贴公告
B. 现场推介
C. 电话告知
D. 社区宣传
A. 按金额
B. 按笔数
C. 按包月
D. 按包年
A. 双方有效身份证件
B. 表明亲属关系的文件(居民户口簿、结婚证等)
C. 委托授权书
D. 经外汇管理局出具签章的自签之日起30日内的《提取外币现钞备案表》