A、内勤行长每日应对同一临柜人员在同一天内有多笔“定期一本通”部分提前支取、销户业务进行关联性分析，核实业务真实性。
B、运营监管经理每日应对同一临柜人员在同一天内有多笔“定期一本通”部分提前支取、销户业务进行关联性分析，核实业务真实性。
C、内勤行长要加强对“定期一本通”相关预警信息的核查，通过调阅监控、凭证影像、比对客户签名一致性等方式，核实是否为客户真实操作意愿。
D、运营监管经理要加强对“定期一本通”相关预警信息的核查，通过调阅监控、凭证影像、比对客户签名一致性等方式，核实是否为客户真实操作意愿。
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A、内勤行长每日应对同一临柜人员在同一天内有多笔“定期一本通”部分提前支取、销户业务进行关联性分析，核实业务真实性。
B、运营监管经理每日应对同一临柜人员在同一天内有多笔“定期一本通”部分提前支取、销户业务进行关联性分析，核实业务真实性。
C、内勤行长要加强对“定期一本通”相关预警信息的核查，通过调阅监控、凭证影像、比对客户签名一致性等方式，核实是否为客户真实操作意愿。
D、运营监管经理要加强对“定期一本通”相关预警信息的核查，通过调阅监控、凭证影像、比对客户签名一致性等方式，核实是否为客户真实操作意愿。
答案：AD
A. 惩戒账户关联账户
B. 涉案账户关联账户
C. 开户6个月未动账账户
D. 异常交易账户
A. 正常
B. 无冻结
C. 无封户
D. 无追加
A. 惩戒账户关联账户
B. 涉案账户关联账户
C. 开户6个月未动账账户
D. 异常交易账户
A. 基础信息管理
B. 生命周期管理
C. 设备监控管理
D. 设备控制管理
A. 凭证
B. 账簿
C. 报表和清单流水
D. 其他运营档案
A. 纸质档案
B. 报表
C. 电子档案
D. 凭证
A. 张三应与另一名具有反假货币资质的现金从业人员同时认定并当客户面予以收缴，收缴后客户不得再接触假币
B. 张三当客户面直接在假币上加盖“假币”字样戳记
C. 张三通过BoEing系统假币收缴交易录入假币要素及被收缴人信息等
D. 张三告知客户如对货币真伪存在异议，可向鉴定机构申请鉴定
A. 引导
B. 服务
C. 营销
D. 操作
A. 质押
B. 贴现
C. 背书
D. 提示付款
A. 正常
B. 停用
C. 临时删除
D. 永久删除
