收缴假币时相同币种、版别、券别，且冠字号码重号或连号的，可填写在假币收缴凭证的同一栏内。

国家确定以（ ）机构负责组织协调国家反洗钱工作

可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形:（ ）

金融机构根据（ )方法，决定采取客户尽职调查措施的程度

 对客户开展反洗钱宣传是金融机构（ ）。

 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，( )应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。

我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：（ ）

下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。（ ）

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？（ ）

（ ）规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的跨境款项划转，应当报送大额交易报告。