商户存在以下任一情形的，商城根据具体情况有权采取禁止商户注册、禁止登录、加入黑名单、注销店铺等处罚措施：

农商银行应根据风险偏好，按照客户、行业、区域、产品等维度设定（）。

农商银行应当制定清晰的（），至少每年评估一次其有效性。

农商银行（）是本行风险管理的第一道防线。

发生Ⅱ级流动性风险事件后，涉事农商银行应立即电话报告并在事发（）小时内掌握基本情况，向省联社、派出机构领导小组办公室报告。

流动性应急演练至少每年组织（）次

农商银行应当对流动性风险实施( )管理。

农商银行的流动性比例应当不低于（ ）。

法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（ ）

各银行业金融机构和支付机构应遵循（ ）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（ ）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。