（）作为第三道防线应加大对重点风险隐患的监督检查，对检查发现的违规违纪问题提出整改意见

金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（ ）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？（ ）

下列哪些反洗钱义务，金融机构必须履行（ ）

以下交易中属于可免报告的大额交易的是（ ）

下列说法正确的是：（ ）

农村商业银行应当登记客户受益所有人的（ ）

通过（）等查验方式，可识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户，

根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2020）》规定，农村商业银行应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。

汇出汇款业务环节，银行应登记

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份