单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级，下列哪些风险等级可以直接按照业务流程办理业务

A. 全国银行汇票

B. 华东三省一市银行汇票

C. 省辖银行汇票

D. 银行本票

A. 理念升温，贯彻“客户至上”。

B. 环境升温，营造“家的温馨”。

C. 服务升温，服务“用心用情”。

D. 品牌升温，服务“传递爱心”。

A. 按照反洗钱等规定延长开户审查期限

B. 通过上门核实等手段强化客户尽职调查

C. 直接拒绝开户

D. 继续为客户开立对公账户

A. 企业法人

B. 非法人企业

C. 个体工商户

D. 机关事业单位

A. 惩戒账户关联账户

B. 涉案账户关联账户

C. 开户6个月未动账账户

D. 异常交易账户

A. 《银行询证函》来函签章是否齐全、与预留银行印鉴是否一致

B. 《银行询证函》来函是否由审计单位以被审计单位名义出具

C. 审计单位是否出具单位介绍信

D. 赵六身份证件

A. 执行报告

B. 物品保管

C. 事项登记

D. 系统签退

A. 临时身份证

B. 军人保障卡

C. 户口簿

D. 所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料

A. 机构角色

B. 用户角色

C. 设备角色

D. 机器角色

A. 个人金融部

B. 内控与合规监督部

C. 安全保卫部

D. 公司业务部