A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的
B. 客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队的
C. 客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
D. 因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的
A. 国债
B. 央行票据
C. 政策性金融债券
D. 信托理财产品
A. 正确
B. 错误
A. 矿藏、水流、海域
B. 土地
C. 森林、草原
D. 无线电频谱
A. 正确
B. 错误
A. 5年
B. 6年
C. 7年
D. 8年
A. 一次性的
B. 间隔的
C. 持续的
D. 定期的
A. 借新还旧
B. 贷款平移
C. 展期
D. 贷款重组
A. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B. 要求代理人出具经公证的委托代理书
C. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D. 登记代理人所在工作单位和地址
A. 反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B. 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C. 如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D. 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
