存量融资续贷包括正常贷款融资续贷和问题贷款周转盘活两种方式***

A. 第11天

B. 第7天

C. 第2天

D. 第15天

A. 金融机构

B. 特定非金融机构

C. 金融机构和特定非金融机构

D. 金融机构和非金融机构

A. 合理性

B. 完整性

C. 时限性

D. 可靠性

A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理

B. 在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为

C. 对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级

D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告

A. 实行严格的身份认证措施

B. 采取相应的技术保障手段

C. 强化内部管理程序

D. 延长对该类客户的客户身份资料更新周期

A. 5万元以上（不含）

B. 5万元以上（含）

C. 20万元以上（不含）

D. 20万元以上（含）

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 集中审批

B. 审贷分离

C. 独立审批

D. 分级审批

A. 2021年1月31日起

B. 2021年6月30日起

C. 2020年12月31日起

D. 2021年1月1日起