将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。（ ）***

A. 离岗审计

B. 离岗休假

C. 调离轮岗

D. 代班检查

A. 0.15

B. 0.2

C. 0.25

D. 0.5

A. 周转速度慢，流动性就越差，安全性也就越好，效益性较差

B. 周转速度快，流动性就越强，安全性就差，效益性较差

C. 周转速度慢，流动性就越差，安全性也就越差，效益性较差

D. 周转速度快，流动性就越强，安全性也就越好，效益性较差

A. 变更名称

B. 变更注册资本

C. 变更机构所在地

D. 更换高级管理人员

A. 正确

B. 错误

A. 警告或者记大过

B. 记大过或者撤职

C. 记大过或者降级

D. 撤职至开除

A. 正确

B. 错误

A. 行内转账

B. 购买理财

C. 跨行转账

D. 网银缴电费

A. 情节较重的，给予记大过或者降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分

B. 主要领导、分管领导、安全责任人

C. 安全责任人

A. 存款自愿

B. 取款自由

C. 存款有息为

D. 为存款人保密