涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易;第四，采取适当的后续处理措施。（ ）***

A. 贷款

B. 存款

C. 人员招聘

D. 呆账

A. 正确

B. 错误

A. 行内转账

B. 购买理财

C. 跨行转账

D. 网银缴电费

A. 致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款

B. 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

C. 致使洗钱后果发生的，情节特别严重的， 中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证

D. 致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分，或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作

A. 半年

B. 一年

C. 二年

D. 三年

A. 客户行为或者交易情况出现异常的

B. 客户有洗钱嫌疑

C. 账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务

D. 先前获得的客户身份资料存在疑点

A. 国家方针

B. 法律法规

C. 安全性

D. 信贷规章制度

A. 人民银行

B. 公安机关

C. 银监部门

D. 上级管理部门

A. 10万元质押贷款

B. 20万元经营贷款

C. 45万元经营贷款

D. 40万元家居消费贷款

A. 正确

B. 错误