客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。（ ）***

A. 2级

B. 3级

C. 4级

A. 正确

B. 错误

A. 拒绝

B. 阻碍

C. 干涉

D. 打击报复

A. 正确

B. 错误

A. 公民身份号码

B. 签发机关

C. 姓名

D. 照片

A. 审计人员本人持有被审计单位股票

B. 审计人员与被审计单位领导有直系亲属关系

C. 审计人员本人从未参与过被审计单位的业务活动

D. 审计人员与被审计单位存在长期合作关系

A. 挂失

B. 部冻

C. 借冻

D. 全止

A. 主干网发生瘫痪30分钟以上，且备份网无法接替使用

B. 计算机网络系统发生泄密或被非法入侵破坏

C. 发生利用计算机网络实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款的犯罪案件

D. 其他造成不良社会影响的计算机网络安全事故

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

A. 合规风险

B. 信用风险

C. 市场风险

D. 操作风险