A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B. 若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付
C. 如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份
D. 如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份
A. 已关闭或已宣布破产
B. 因终止而进入清算程序
C. 受所在国外汇管制及其它突发事件的影响，资金调度受到限制的境外被投资金融机构
D. 以上都是
A. 活期一本通
B. IC借记卡
C. 个人贷记卡
D. 小额贷款卡
A. 正确
B. 错误
A. 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作
B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划
C. 金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划，而不必自行制定宣传计划
D. 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式
A. 要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B. 授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在
C. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
D. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
A. 正确
B. 错误
A. 信息科技治理
B. 信息科技风险管理
C. 信息安全
D. 信息系统开发
A. 借款人信用状况下降
B. 主营业务盈利能力不强
C. 贷款资金使用出现异常
D. 抵质押物价值变化
A. 中资大型银行，房地产贷款占比上限为40%，个人住房贷款占比上限为32.5%
B. 中资中型银行，房地产贷款占比上限为27.5%，个人住房贷款占比上限为20%
C. 中资小型银行，房地产贷款占比上限为22.5%，个人住房贷款占比上限为17.5%
D. 村镇银行，房地产贷款占比上限为22.5%，个人住房贷款占比上限为17.5%
