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银行审计贷款业务技能题库

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审计过程应严格执行内部审计操作规程相关规定，审计实施过程中形成的书面或电子形式的文档，以及电子数据等都应建立归档控制，严格实行敏感数据保密制度。（）***

A、正确

B、错误

答案：A

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审计人员对其收集的审计证据严重失实，或者隐匿、篡改、毁弃审计证据的行为承担责任。（）***

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同业业务的开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（）个工作日内向人民银行当地分支机构报告。***

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抵押权与债权同时存在，抵押合同随相应的贷款合同执行完毕后自动终止。（）***

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商业银行对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的（）。***

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关于客户洗钱风险分类参考指标，以下哪些说法正确的是。（）***

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债项融资业务，必须采取受托支付，支付对象可由借款人自主选择***

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合同中借款人、担保人全称与印章及有效证件上的名称必须一致，合同要素填写必须齐全，贷款人的名称则可以简写。（）***

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贷款发放必须符合（），支持借款人合法合规经营。***

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审计主审对重要审计事项未收集审计证据或者审计证据不足以支持审计结论而造成严重后果的行为承担责任。（）***

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各级网络管理人员应定期（不超过9个月）对本级网络主备设备和辖内通讯线路进行切换测试，保证随时可用。（）***

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银行审计贷款业务技能题库

审计过程应严格执行内部审计操作规程相关规定，审计实施过程中形成的书面或电子形式的文档，以及电子数据等都应建立归档控制，严格实行敏感数据保密制度。（）***

A、正确

B、错误

答案：A

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审计人员对其收集的审计证据严重失实，或者隐匿、篡改、毁弃审计证据的行为承担责任。（）***

A. 正确

B. 错误

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同业业务的开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（）个工作日内向人民银行当地分支机构报告。***

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

点击查看答案

抵押权与债权同时存在，抵押合同随相应的贷款合同执行完毕后自动终止。（）***

A. 正确

B. 错误

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商业银行对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的（）。***

A. 0.15

B. 0.2

C. 0.25

D. 0.5

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关于客户洗钱风险分类参考指标，以下哪些说法正确的是。（）***

A. 客户因素包括个人客户和企业客户

B. 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等

C. 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等

D. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

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债项融资业务，必须采取受托支付，支付对象可由借款人自主选择***

A. 正确

B. 错误

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合同中借款人、担保人全称与印章及有效证件上的名称必须一致，合同要素填写必须齐全，贷款人的名称则可以简写。（）***

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

贷款发放必须符合（），支持借款人合法合规经营。***

A. 国家方针

B. 法律法规

C. 安全性

D. 信贷规章制度

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审计主审对重要审计事项未收集审计证据或者审计证据不足以支持审计结论而造成严重后果的行为承担责任。（）***

A. 正确

B. 错误

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各级网络管理人员应定期（不超过9个月）对本级网络主备设备和辖内通讯线路进行切换测试，保证随时可用。（）***

A. 正确

B. 错误

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