A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 部分还款
B. 全额还款
C. 以上两个都是
D. 以上都不是
A. 与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求
B. 反洗钱内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程
C. 业务条线业务操作规程中应有反洗钱风控要求
D. 各部门（条线）岗位职责只需简单的配合反洗钱工作即可
A. 领导负责
B. 分级管理、逐级负责、层层落实
C. 情节较重的，给予记大过或者降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分
A. 对已指出的违规问题不及时整改的
B. 有证据证明，在集体决策的违规行为中明确表达不同意见
C. 违规后主动检举揭发他人的违规行为，经调查属实的
D. 主动挽回损失、消除不良影响或者有效阻止危害结果发生的
A. 正确
B. 错误
A. 三日
B. 五日
C. 七日
D. 十日
A. 三十
B. 四十
C. 五十
D. 六十
A. 正确
B. 错误
A. 地域、行业
B. 身份、国籍
C. 交易目的
D. 交易特征
A. 致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
B. 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
C. 致使洗钱后果发生的，情节特别严重的， 中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D. 致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分，或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
