A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 银行名称、营业地址及联系方式
B. 客户办理电子支付业务的条件
C. 所提供的电子支付业务品种、操作程序和收费标准等
D. 客户使用电子支付交易品种可能产生的风险
A. 0.15
B. 0.2
C. 0.25
D. 0.5
A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. 暂停金融交易
C. 协助转移或转换金融资产
D. 拒绝转移或转换金融资产
A. 未经允许，进入计算机信息网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加的
B. 故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的
C. 计算机被感染病毒未及时进行查杀的
D. 其他危害计算机信息网络安全的
A. 反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B. 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C. 如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D. 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
A. 设立独立的放款执行部门
B. 设立独立的法律合规部门
C. 设立独立的审查部门
D. 将资本金到位审核、按项目进度放款把关和按照约定用途使用贷款作为贷款发放与支付的重要前提。
A. 强制休假
B. 休假
C. 带薪休假
D. 无薪休假
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
