A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理
B. 定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级
C. 在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级
D. 正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调整客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
A. 财务会计报告
B. 风险管理状况
C. 董事和高级管理人员变更事项
D. 员工中所有的违法违规处理结果
A. 3
B. 2
C. 1
D. 无限制
A. 识别和控制
B. 识别和管理
C. 监测和控制
D. 监测和管理
A. 柜面进行的系统内汇款
B. 手机银行行内转账
C. 个人网银行内转账
D. 个人网银跨行转账
A. 债务
B. 利息
C. 收取孳息的费用
D. 前三项费用一并充抵
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 半年
A. 严密控制
B. 全程监督
C. 方便工作
D. 注意保密
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
