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银行审计贷款业务技能题库
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个人住房贷款档案须是原件,复印件无效。( )***

A、正确

B、错误

答案:B

银行审计贷款业务技能题库
当前我国反洗钱的被监管主体是( )。***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-abb6-cd20-c07f-52a228da6014.html
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对违规工作人员免予纪律处分的,应当留存书面记录。( )***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-c110-c07f-52a228da6007.html
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根据《支付结算办法》的规定,当事人签发委托收款凭证时,下列选项中,属于必须记载事项有( )。***
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逾期贷款或挤占挪用贷款,从逾期或挤占挪用之日起,按日万分之三或日万分之五计收罚息,直到清偿本息为止,遇罚息利率调整,分段计息。( )***
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商业银行拥有被投资金融机构50%以上表决权或对被投资金融机构的控制权,但被投资金融机构处于以下状态之一的,可不列入并表范围( )。***
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下列森林资源不能抵押的是( )***
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涉及网络核心技术的网络管理人员调离时,应当在确认已签订信息化建设保密协议后方可调离本系统。( )***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-bd28-c07f-52a228da601e.html
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内部审计人员在实施审计中获取的审计证据应当具备( )。***
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下列各种情况属于风险较大的是( )。***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-abb6-d8d8-c07f-52a228da6017.html
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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。( )***
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题目内容
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判断题
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银行审计贷款业务技能题库

个人住房贷款档案须是原件,复印件无效。( )***

A、正确

B、错误

答案:B

银行审计贷款业务技能题库
相关题目
当前我国反洗钱的被监管主体是( )。***

A. 金融机构

B. 特定非金融机构

C. 金融机构和特定非金融机构

D. 金融机构和非金融机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-abb6-cd20-c07f-52a228da6014.html
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对违规工作人员免予纪律处分的,应当留存书面记录。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-c110-c07f-52a228da6007.html
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根据《支付结算办法》的规定,当事人签发委托收款凭证时,下列选项中,属于必须记载事项有( )。***

A. 确定的金额

B. 付款人名称

C. 收款人名称

D. 委托收款凭据名称及附寄单证张数

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逾期贷款或挤占挪用贷款,从逾期或挤占挪用之日起,按日万分之三或日万分之五计收罚息,直到清偿本息为止,遇罚息利率调整,分段计息。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-c110-c07f-52a228da6014.html
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商业银行拥有被投资金融机构50%以上表决权或对被投资金融机构的控制权,但被投资金融机构处于以下状态之一的,可不列入并表范围( )。***

A. 已关闭或已宣布破产

B. 因终止而进入清算程序

C. 受所在国外汇管制及其它突发事件的影响,资金调度受到限制的境外被投资金融机构

D. 以上都是

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下列森林资源不能抵押的是( )***

A. 森林资源资产权属不清或者有争议的

B. 未申请办理林权证的

C. 营造时间不满五年的用材林,没有产出能力的经济林、薪炭林、竹林

D. 属于生态公益林、国防林、名胜古迹、革命纪念地和自然保护区等法律法规规定不得采伐、流转的的森林、林木和林地使用权

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涉及网络核心技术的网络管理人员调离时,应当在确认已签订信息化建设保密协议后方可调离本系统。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-bd28-c07f-52a228da601e.html
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内部审计人员在实施审计中获取的审计证据应当具备( )。***

A. 正确性、合理性和相关性

B. 适当性、相关性和充分性

C. 相关性、可靠性和充分性

D. 真实性、合法性和可靠性

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下列各种情况属于风险较大的是( )。***

A. 企业的固定成本在总成本中的比重大

B. 企业产品具有独特性

C. 与经济周期变化的相关程度低

D. 对其他企业的原材料供应和产品销售的依赖性弱

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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b558-c07f-52a228da6001.html
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