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征信异议申请应以书面形式申请,申请由存在征信异议的行社提出。( )***

A、正确

B、错误

答案:B

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《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》( 银发[2017]117号)规定, 对于不配合客户身份识别、( )等情形,各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-ac55-6e80-c07f-52a228da6003.html
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抵押物拍卖时,法院指定资产评估机构评估抵押物价格,债权人有权在( )日内对评估价格提出异议,要求重新评估。***
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《金融机构反洗钱监督管理办法》(试行)中规定( )负责明确和调整反洗钱监管分工,制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法,规范反洗钱监管方法、措施和程序。***
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法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限( )***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b170-c07f-52a228da6012.html
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根据银保监局《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》,下列关于各分档银行占比上限说法错误的是***
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客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。( )***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b558-c07f-52a228da6002.html
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企业法人在资不抵债、不能按期还本付息情况下,债权人或债务人可以向人民法院申请宣告破产还债。( )***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b558-c07f-52a228da601b.html
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个人住房贷款档案须是原件,复印件无效。( )***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b940-c07f-52a228da601c.html
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任何单位和个人购买商业银行股份总额( )以上的,应当事先经国务院银行业监督管理机构批准。***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-abb6-d4f0-c07f-52a228da6019.html
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审计人员实施审计时,检查现钞、金银、有价证券、重要空白凭证时,必须经派出审计组的审计部门主要负责人同意,并按规定进行。( )***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-c110-c07f-52a228da6015.html
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题目内容
(
判断题
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征信异议申请应以书面形式申请,申请由存在征信异议的行社提出。( )***

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》( 银发[2017]117号)规定, 对于不配合客户身份识别、( )等情形,各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。***

A. 有组织同时或分批开户

B. 开户理由不合理

C. 开立业务与客户身份不相符

D. 有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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抵押物拍卖时,法院指定资产评估机构评估抵押物价格,债权人有权在( )日内对评估价格提出异议,要求重新评估。***

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-abb6-cd20-c07f-52a228da6015.html
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《金融机构反洗钱监督管理办法》(试行)中规定( )负责明确和调整反洗钱监管分工,制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法,规范反洗钱监管方法、措施和程序。***

A. 中国人民银行总行

B. 金融机构总部

C. 独立承担法律责任的金融机构及其分支机构

D. 中国人民银行分支机构

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法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b170-c07f-52a228da6012.html
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根据银保监局《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》,下列关于各分档银行占比上限说法错误的是***

A. 中资大型银行,房地产贷款占比上限为40%,个人住房贷款占比上限为32.5%

B. 中资中型银行,房地产贷款占比上限为27.5%,个人住房贷款占比上限为20%

C. 中资小型银行,房地产贷款占比上限为22.5%,个人住房贷款占比上限为17.5%

D. 村镇银行,房地产贷款占比上限为22.5%,个人住房贷款占比上限为17.5%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-abb6-e0a8-c07f-52a228da601d.html
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客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b558-c07f-52a228da6002.html
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企业法人在资不抵债、不能按期还本付息情况下,债权人或债务人可以向人民法院申请宣告破产还债。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b558-c07f-52a228da601b.html
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个人住房贷款档案须是原件,复印件无效。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b940-c07f-52a228da601c.html
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任何单位和个人购买商业银行股份总额( )以上的,应当事先经国务院银行业监督管理机构批准。***

A. 5%

B. 0.08

C. 0.1

D. 0.12

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审计人员实施审计时,检查现钞、金银、有价证券、重要空白凭证时,必须经派出审计组的审计部门主要负责人同意,并按规定进行。( )***

A. 正确

B. 错误

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