A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 各级审计监督部门有权要求被审计对象定期或不定期报送有关的业务计划、资料、报表和文件
B. 各级审计监督部门有权要求被审计对象提供与审计事项相关的其他单位、部门或个人的相关报表、帐册、资料
C. 各级审计监督部门有权要求被审计对象随时协同去有关单位或向个人调查核实有关审计事项
D. 各级审计监督部门有权随时检查被审计对象的现金、金银、有价单证、重要空白凭证等
A. 反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B. 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C. 如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D. 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
A. 客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队
B. 客户为个体工商户
C. 资金往来简单，账户余额或交易规模较小
D. 账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯
A. 业务经办人员应坚持审慎原则，在受理日常业务时，应严格按照业务操作流程审核业务要素，核实客户身份信息、业务凭证及其他要素，确保真实无误。
B. 对于授权完成业务，业务经办人员不需要再做其他后续工作，即可完成。
C. 对于初审通过的业务，业务经办人员应准确录入相关业务要素信息，采集清晰的业务影像并提交授权业务
D. 其他属于业务经办人员职责范围的内容
A. 受雇期间
B. 受雇期间及离职
C. 离职
A. 活期一本通
B. IC借记卡
C. 个人贷记卡
D. 小额贷款卡
A. 质押物权大于抵押物权、抵押物权大于留置物权、留置物权大于一般债权
B. 质押物权大于留置物权、抵押物权大于一般债权、一般债权大于留置物权
C. 留置物权大于抵押物权、抵押物权大于质押物权、质押物权大于一般债权
D. 一般债权大于留置物权、抵押物权大于质押物权、质押物权大于留置物权
A. 对政府贷款
B. 再贷款
C. 货币发行
D. 转贴现
A. 正确
B. 错误
A. 5%，50，300
B. 5%，50，500
C. 3%，30，300
D. 10%，30，500
