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著作权使用许可合同应经过版权行政管理部门登记后生效。（）***

A、正确

B、错误

答案：B

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开户单位的预留印鉴中不得盖有原子印章，不得盖有篆体字的印章。（）***

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呆账核销经真实性调查、责任追究、合规性审核等工作后，统一上报各行社董（理）事长最终审批。（）***

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个人贷款催收若起诉至法院，公告送达需( )个月。***

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农户联保贷款申请展期的，联保小组成员应亲自在《展期还款申请书》和《借款展期协议书》上签字盖章。（）***

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审计分析模型（）运行一次，根据审计项目可随时运行审计模型，查询模型根据需求随时运行。***

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根据银保监局最新的规定，地方法人银行可以在异地开展互联网贷款业务***

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外审机构和人员可以将审计获得商业机密和信息科技信息对外散布或用于其他任何目的。（）***

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可疑类客户采取的风险控制措施包括（）。***

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常见的洗钱方式包括（）。***

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著作权使用许可合同应经过版权行政管理部门登记后生效。（）***

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B、错误

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A. 正确

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呆账核销经真实性调查、责任追究、合规性审核等工作后，统一上报各行社董（理）事长最终审批。（）***

A. 正确

B. 错误

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个人贷款催收若起诉至法院，公告送达需( )个月。***

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

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农户联保贷款申请展期的，联保小组成员应亲自在《展期还款申请书》和《借款展期协议书》上签字盖章。（）***

A. 正确

B. 错误

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审计分析模型（）运行一次，根据审计项目可随时运行审计模型，查询模型根据需求随时运行。***

A. 一个月

B. 三个月

C. 每半年

D. 每一年

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银行卡按载体不同分为（）。***

A. 磁条卡

B. 联名卡

C. 芯片卡

D. 非联名卡

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根据银保监局最新的规定，地方法人银行可以在异地开展互联网贷款业务***

A. 正确

B. 错误

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外审机构和人员可以将审计获得商业机密和信息科技信息对外散布或用于其他任何目的。（）***

A. 正确

B. 错误

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可疑类客户采取的风险控制措施包括（）。***

A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理

B. 在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为

C. 对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级

D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告

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常见的洗钱方式包括（）。***

A. 借用金融机构

B. 伪造商业票据

C. 利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D. 通过证券和保险业洗钱

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