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判断题

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与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。（）***

A、正确

B、错误

答案：A

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人民法院查封、扣押动产的期限不得超过（）。***

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银行建立配合反洗钱调查制度应当明确（）。***

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金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活动。（）***

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假设某银行的一些数据如下：净利润5000万元，总收入100000万元，资产总额为500000万元，负债总额450000万元，则该银行股权乘数为( )。***

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破产企业设立的分支机构和具有法人资格的子公司的财产，应当作为破产财产，一并纳入破产程序进行清理。（）***

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工作人员因赌博、吸毒、贩毒、卖淫、嫖娼受到行政处罚、刑事处罚的，给予（）处分。***

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客户小李申请开立借记卡，经办柜员小王通过联网核查公民身份信息系统查询小李的公民身份信息，并需要验证小李居民身份证所记载的（）等信息的真实性。***

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商业银行应当制定规范员工行为的相关制度，明确对员工的( )规定，加强对员工行为的监督和排查，建立员工异常行为举报、查处机制。***

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根据《商业银行合规风险管理指引》的相关规定，董事会和高级管理层应确定合规的基调，确立全员主动合规、合规创造价值等合规理念，在全行推行( )与的职业操守和价值观念，提高全体员工的合规意识。***

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办理支付结算业务遵循的原则是（）。***

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判断题

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银行审计贷款业务技能题库

与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。（）***

A、正确

B、错误

答案：A

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人民法院查封、扣押动产的期限不得超过（）。***

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

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银行建立配合反洗钱调查制度应当明确（）。***

A. 组织管理和工作流程

B. 资料借阅流程

C. 保密规定

D. 资料保存

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金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活动。（）***

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

假设某银行的一些数据如下：净利润5000万元，总收入100000万元，资产总额为500000万元，负债总额450000万元，则该银行股权乘数为( )。***

A. 2

B. 5

C. 10

D. 15

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破产企业设立的分支机构和具有法人资格的子公司的财产，应当作为破产财产，一并纳入破产程序进行清理。（）***

A. 正确

B. 错误

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工作人员因赌博、吸毒、贩毒、卖淫、嫖娼受到行政处罚、刑事处罚的，给予（）处分。***

A. 警告

B. 记过

C. 留用考察

D. 开除

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客户小李申请开立借记卡，经办柜员小王通过联网核查公民身份信息系统查询小李的公民身份信息，并需要验证小李居民身份证所记载的（）等信息的真实性。***

A. 公民身份号码

B. 签发机关

C. 姓名

D. 照片

点击查看答案

商业银行应当制定规范员工行为的相关制度，明确对员工的( )规定，加强对员工行为的监督和排查，建立员工异常行为举报、查处机制。***

A. 禁止性

B. 建设性

C. 可行性

D. 建议性

点击查看答案

根据《商业银行合规风险管理指引》的相关规定，董事会和高级管理层应确定合规的基调，确立全员主动合规、合规创造价值等合规理念，在全行推行( )与的职业操守和价值观念，提高全体员工的合规意识。***

A. 诚信

B. 守信

C. 正直

D. 刚正

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办理支付结算业务遵循的原则是（）。***

A. 恪守信用、履约付款

B. 谁的钱进谁的账，由谁支配

C. 银行不垫款

D. 收妥抵用

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