如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。（ ）***

A. 12小时

B. 24小时

C. 48小时

D. 72小时

A. 统一社会信用代码

B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

C. 控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

D. 法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

A. 普通汇款

B. 次日汇款

C. 隔日汇款

D. 一般汇款

A. 拒绝审计检查

B. 转移、隐匿、篡改、毁弃原始凭证、帐册报表

C. 打击、报复、陷害审计人员

D. 提供虚假的财务会计、计划统计等业务资料

A. 正确

B. 错误

A. 在关注客户的业务关系存续期间，应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动。

B. 定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级。

C. 定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定，可等同于对正常类客户的审核频率。

D. 关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调整客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易。

A. 正确

B. 错误

A. 5

B. 3

C. 10

D. 15

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误