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银行审计贷款业务技能题库

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银行审计贷款业务技能题库

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在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。（）***

A、正确

B、错误

答案：A

银行审计贷款业务技能题库

审计工作底稿实行二级复核，由主审人（不设主审的，由审计组长指定的组员）实施，并在审计工作底稿上签署复核意见及签名。（）***

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单笔金额超过项目总投资( )且超过( )万元，或超过( )万元人民币的固定资产贷款资金支付，应采用贷款人受托支付方式。***

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关于网上银行，下列说法错误的是（）***

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《个人贷款管理暂行办法》第十六条规定：贷款人可以将贷款调查的全部事项委托第三方完成。（）***

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16周岁以上自然人办理开户时的有效身份证件为（）。***

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个人网银网上还贷目前支持（）状态的账户还款***

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多个债权人执行同一债务人财产的，原则上由哪家法院执行( )。***

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金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。（）***

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根据发起行《村镇银行人力资源管理指引》的相关规定，村镇银行员工可分为以下哪些序列***

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计算机辅助审计系统管理员由各行社明确专人担任，必须具备一定的计算机技术和沟通协调能力。（）***

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判断题

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银行审计贷款业务技能题库

在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。（）***

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

审计工作底稿实行二级复核，由主审人（不设主审的，由审计组长指定的组员）实施，并在审计工作底稿上签署复核意见及签名。（）***

A. 正确

B. 错误

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单笔金额超过项目总投资( )且超过( )万元，或超过( )万元人民币的固定资产贷款资金支付，应采用贷款人受托支付方式。***

A. 5%，50，300

B. 5%，50，500

C. 3%，30，300

D. 10%，30，500

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关于网上银行，下列说法错误的是（）***

A. 个人网银还款业务支持分期还款方式的贷款产品

B. 个人网上还贷信息支持核心系统打印

C. 个人网银还款支持部冻、部止的账户还款，同时支持借冻、双冻的账户还款

D. 小额贷款卡在冻结、止付的状态下，不能进行网银放款

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《个人贷款管理暂行办法》第十六条规定：贷款人可以将贷款调查的全部事项委托第三方完成。（）***

A. 正确

B. 错误

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16周岁以上自然人办理开户时的有效身份证件为（）。***

A. 学生证

B. 户口簿

C. 身份证

D. 暂住证

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个人网银网上还贷目前支持（）状态的账户还款***

A. 挂失

B. 部冻

C. 借冻

D. 全止

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多个债权人执行同一债务人财产的，原则上由哪家法院执行( )。***

A. 债务人所在地法院

B. 债权人所在地法院

C. 财产所在地法院

D. 首查封法院

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金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。（）***

A. 正确

B. 错误

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根据发起行《村镇银行人力资源管理指引》的相关规定，村镇银行员工可分为以下哪些序列***

A. 管理

B. 营销

C. 运营

D. 综合后勤

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计算机辅助审计系统管理员由各行社明确专人担任，必须具备一定的计算机技术和沟通协调能力。（）***

A. 正确

B. 错误

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在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。（ ）***

在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。（）***