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反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。( )***

A、正确

B、错误

答案:B

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14、“桂惠贷”系列实行普惠性服务的产品有:经营贷、首次贷、信用贷。***
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根据发起行《关于村镇银行信贷客户存量融资续贷业务管理指引》,以下哪种业务操作后贷款五级分类为关注***
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外审人员采集系统数据须经( )同意,由系统管理员协助完成。***
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( )是商业银行不直接承担或形成债权债务,不动用自己的资金,替客户办理支付及其他委托事宜而从中收取手续费的业务。***
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《中华人民共和国商业银行法》第二十四条规定,商业银行有下列变更事项之一的,应当经国务院银行业监督管理机构批准( )***
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下列哪种专用存款账户不得支取现金。( )***
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合规管理是商业银行一项核心的风险管理活动。商业银行应综合考虑( )和其他风险的关联性,确保各项风险管理政策和程序的一致性。***
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关键信息基础设施的运营者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应当在境内存储。因业务需要,确需向境外提供的,应当按照( )会同国务院有关部门制定的办法进行安全评估;法律、行政法规另有规定的,依照其规定。***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-abb6-dcc0-c07f-52a228da6019.html
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审计对象、检查对象和责任认定对象及其他工作人员,有下列情形之一,给予警告或者记过处分;情节较重的,给予记大过或者降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分:( )***
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金融机构为客户向境外汇出资金时,应登记( )。***
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题目内容
(
判断题
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反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。( )***

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
14、“桂惠贷”系列实行普惠性服务的产品有:经营贷、首次贷、信用贷。***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-c4f8-c07f-52a228da6004.html
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根据发起行《关于村镇银行信贷客户存量融资续贷业务管理指引》,以下哪种业务操作后贷款五级分类为关注***

A. 债项融资

B. 展期

C. 贷款平移

D. 贷款重组

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外审人员采集系统数据须经( )同意,由系统管理员协助完成。***

A. 审计人员

B. 信息部门负责人

C. 审计部门负责人

D. 人事部门负责人

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( )是商业银行不直接承担或形成债权债务,不动用自己的资金,替客户办理支付及其他委托事宜而从中收取手续费的业务。***

A. 中间业务

B. 信用业务

C. 货币业务

D. 表外业务

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《中华人民共和国商业银行法》第二十四条规定,商业银行有下列变更事项之一的,应当经国务院银行业监督管理机构批准( )***

A. 变更名称

B. 变更注册资本

C. 变更机构所在地

D. 更换高级管理人员

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下列哪种专用存款账户不得支取现金。( )***

A. 财政预算外资金

B. 证券交易结算资金

C. 更新改造资金

D. 信托基金

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合规管理是商业银行一项核心的风险管理活动。商业银行应综合考虑( )和其他风险的关联性,确保各项风险管理政策和程序的一致性。***

A. 合规风险

B. 信用风险

C. 市场风险

D. 操作风险

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关键信息基础设施的运营者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应当在境内存储。因业务需要,确需向境外提供的,应当按照( )会同国务院有关部门制定的办法进行安全评估;法律、行政法规另有规定的,依照其规定。***

A. 公安机关

B. 国家安全机关

C. 国家网信部门

D. 有关主管部门

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审计对象、检查对象和责任认定对象及其他工作人员,有下列情形之一,给予警告或者记过处分;情节较重的,给予记大过或者降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分:( )***

A. (一)拒绝接受或者不配合审计、检查和责任认定的

B. (二)拒绝、拖延提供有关资料,或者提供资料不真实、不完整的

C. (三)隐匿、转移或者擅自处置违规取得的资产的

D. (四)打击、报复和陷害审计、检查和责任认定人员的

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金融机构为客户向境外汇出资金时,应登记( )。***

A. 汇款人的姓名或者名称

B. 汇款人账号、住所

C. 收款人的姓名、住所

D. 汇款银行的地址

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