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反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作,高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一。( )***

A、正确

B、错误

答案:A

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下列选项中,( )不属于银行核心资本。***
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内部审计人员在实施审计中获取的审计证据应当具备( )。***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-abb6-d4f0-c07f-52a228da6016.html
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贷款三查制度是( )。***
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金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。( )***
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根据《物权法》,下列财产专属国家所有的是( )。***
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农户联保贷款申请展期的,联保小组成员应亲自在《展期还款申请书》和《借款展期协议书》上签字盖章。( )***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b940-c07f-52a228da601a.html
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下列情况,商业银行需向客户或对方银行承担赔偿责任( )。***
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金融机构委托其他金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。( )***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b170-c07f-52a228da6014.html
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自2013年7月20日起人民银行全面放开金融机构贷款利率管制,取消金融机构贷款利率( )倍的下限,由金融机构根据商业原则自主确定贷款利率水平。***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-abb6-dcc0-c07f-52a228da6017.html
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查询查复的原则是( )。***
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题目内容
(
判断题
)
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反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作,高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一。( )***

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
下列选项中,( )不属于银行核心资本。***

A. 优先股

B. 未分配利润

C. 实收资本

D. 盈余公积

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内部审计人员在实施审计中获取的审计证据应当具备( )。***

A. 正确性、合理性和相关性

B. 适当性、相关性和充分性

C. 相关性、可靠性和充分性

D. 真实性、合法性和可靠性

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贷款三查制度是( )。***

A. 贷前调查

B. 贷时审查

C. 贷后检查

D. 贷中复查

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金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b558-c07f-52a228da600b.html
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根据《物权法》,下列财产专属国家所有的是( )。***

A. 矿藏、水流、海域

B. 土地

C. 森林、草原

D. 无线电频谱

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农户联保贷款申请展期的,联保小组成员应亲自在《展期还款申请书》和《借款展期协议书》上签字盖章。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b940-c07f-52a228da601a.html
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下列情况,商业银行需向客户或对方银行承担赔偿责任( )。***

A. 因不可抗力造成系统无法正常运行的,有关当事人均有及时排除障碍和采取补救措施的

B. 违反规定故意拖延支付、截留挪用资金,影响客户和他行资金使用的

C. 未在规定时间内提出和答复业务查询,造成资金延误的

D. 因清算账户头寸不足,导致排队支付指令未及时清算,延误客户和他行资金使用的

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金融机构委托其他金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b170-c07f-52a228da6014.html
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自2013年7月20日起人民银行全面放开金融机构贷款利率管制,取消金融机构贷款利率( )倍的下限,由金融机构根据商业原则自主确定贷款利率水平。***

A. 0.7

B. 0.8

C. 0.9

D. 1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-abb6-dcc0-c07f-52a228da6017.html
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查询查复的原则是( )。***

A. 有疑必查

B. 有查必复

C. 复必详尽

D. 切实处理

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