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存款人开立的临时存款账户都需实行核准制度。（）***

A、正确

B、错误

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反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。（）***

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《金融机构反洗钱监督管理办法》（试行）中规定（ )负责明确和调整反洗钱监管分工，制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法，规范反洗钱监管方法、措施和程序。***

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个人网银客户登录密码输入错误（）次，当天网银冻结，隔天自动解冻；登陆密码连续输错（）次，个人网银永久冻结，隔日不再解冻***

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行社应至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。***

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2、延期还本付息安排的核心内容是对于2020年6月1日到12月31日期间到期的普惠小微贷款本金、存续的普惠小微贷款应付利息，最长延长到2021年3月31日，期间免收罚息。***

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客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当（）。***

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申请住房开发贷款的，借款人应提供（）。***

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审计、检查对发现和暴露的问题不彻底清查，不及时纠正，不进行整改或者整改不到位的，给予警告或者记过处分；情节较重的，给予（）处分；情节严重的，给予撤职至开除处分。***

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根据《中国国银监会关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后( )以内。***

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经济责任审计结果报告经主管领导签批生效后，作为经济责任审计报告正式文本，分别送审计任务派出机构的（）各一份，同时抄报上一级机构的（）各一份，根据需要，抄报有关单位及领导。***

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A、正确

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反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。（）***

A. 正确

B. 错误

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《金融机构反洗钱监督管理办法》（试行）中规定（ )负责明确和调整反洗钱监管分工，制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法，规范反洗钱监管方法、措施和程序。***

A. 中国人民银行总行

B. 金融机构总部

C. 独立承担法律责任的金融机构及其分支机构

D. 中国人民银行分支机构

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个人网银客户登录密码输入错误（）次，当天网银冻结，隔天自动解冻；登陆密码连续输错（）次，个人网银永久冻结，隔日不再解冻***

A. 3；5

B. 3；10

C. 5；10

D. 5；15

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行社应至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。***

A. 每月

B. 每季

C. 每半年

D. 每年

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2、延期还本付息安排的核心内容是对于2020年6月1日到12月31日期间到期的普惠小微贷款本金、存续的普惠小微贷款应付利息，最长延长到2021年3月31日，期间免收罚息。***

A. 正确

B. 错误

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客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当（）。***

A. 继续为客户办理业务

B. 中止为客户办理业务

C. 有权更新资料

D. 有权上报交易

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申请住房开发贷款的，借款人应提供（）。***

A. 《国有土地使用权证》

B. 《建设用地使用权证》

C. 《建设工程规划许可证》

D. 《建设工程施工许可证》

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审计、检查对发现和暴露的问题不彻底清查，不及时纠正，不进行整改或者整改不到位的，给予警告或者记过处分；情节较重的，给予（）处分；情节严重的，给予撤职至开除处分。***

A. 警告或者记大过

B. 记大过或者撤职

C. 记大过或者降级

D. 撤职至开除

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根据《中国国银监会关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后( )以内。***

A. 6小时以内

B. 12小时以内

C. 24小时以内

D. 48小时以内

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经济责任审计结果报告经主管领导签批生效后，作为经济责任审计报告正式文本，分别送审计任务派出机构的（）各一份，同时抄报上一级机构的（）各一份，根据需要，抄报有关单位及领导。***

A. 人事部门和审计部门

B. 业务部门和审计部门

C. 纪检监察部门和审计部门

D. 纪检监察部门和人事部门

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