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按照《中华人民共和国中国人民银行法》规定,中国人民银行可以对商业银行的下列哪些情况随时进行稽核、检查和监管( )***

A、 贷款

B、 存款

C、 人员招聘

D、 呆账

答案:ABD

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《银行业监督管理法》规定,银行业金融机构应当按照规定如实向社会公众披露( )。***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-ac55-7e20-c07f-52a228da6015.html
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发现工作人员涉嫌金融犯罪或者为金融犯罪活动提供帮助的,应当给予开除处分。( )***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-c110-c07f-52a228da6009.html
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审计数据库原则上( )备份,异地存放。***
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经济责任审计通过审计组具体实施,审计组对( )负责。***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-abb6-d4f0-c07f-52a228da6005.html
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根据银保监局《关于简化提取已故存款人小额存款相关事宜的通知》,不属于已故存款人的公证遗嘱指定的继承人或受遗赠人办理已故存款人小额存款提取业务,应当提交材料的是***
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严禁在与外网联接的个人电脑上进行审计数据分析,不得保存原始数据、分析数据和结果数据等敏感信息,对已保存敏感数据的个人电脑和其他移动存储介质要及时进行处理。( )***
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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( )。***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-abb6-dcc0-c07f-52a228da600e.html
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没有字号的个体工商户开立的银行结算账户,其预留签章中公章或财务专用章就是营业执照上载明的经营者的签字或盖章。( )***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b170-c07f-52a228da6008.html
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按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。( )***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b558-c07f-52a228da6003.html
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银行应对( )交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。***
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按照《中华人民共和国中国人民银行法》规定,中国人民银行可以对商业银行的下列哪些情况随时进行稽核、检查和监管( )***

A、 贷款

B、 存款

C、 人员招聘

D、 呆账

答案:ABD

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相关题目
《银行业监督管理法》规定,银行业金融机构应当按照规定如实向社会公众披露( )。***

A. 财务会计报告

B. 风险管理状况

C. 董事和高级管理人员变更事项

D. 员工中所有的违法违规处理结果

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发现工作人员涉嫌金融犯罪或者为金融犯罪活动提供帮助的,应当给予开除处分。( )***

A. 正确

B. 错误

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审计数据库原则上( )备份,异地存放。***

A. 按月

B. 按季

C. 按半年

D. 按年

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经济责任审计通过审计组具体实施,审计组对( )负责。***

A. 审计任务派出机构

B. 上级审计机构

C. 审计部门负责人

D. 审计任务派出机构主要负责人

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根据银保监局《关于简化提取已故存款人小额存款相关事宜的通知》,不属于已故存款人的公证遗嘱指定的继承人或受遗赠人办理已故存款人小额存款提取业务,应当提交材料的是***

A. 死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料

B. 居民户口簿、结婚证、出生证明等能够证明亲属关系的材料

C. 提取申请人的有效身份证件

D. 提取申请人亲笔签名的承诺书

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严禁在与外网联接的个人电脑上进行审计数据分析,不得保存原始数据、分析数据和结果数据等敏感信息,对已保存敏感数据的个人电脑和其他移动存储介质要及时进行处理。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-bd28-c07f-52a228da601d.html
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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( )。***

A. 12小时

B. 24小时

C. 48小时

D. 72小时

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没有字号的个体工商户开立的银行结算账户,其预留签章中公章或财务专用章就是营业执照上载明的经营者的签字或盖章。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b170-c07f-52a228da6008.html
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按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b558-c07f-52a228da6003.html
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银行应对( )交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。***

A. 单笔人民币1万元以上

B. 单笔人民币10万元以上

C. 单笔外币等值1000美元以上

D. 单笔外币等值10000美元以上

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