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银行审计贷款业务技能题库

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按照《合同法》规定，下列合同中，属于无效合同的有（）。***

A、一方以欺诈、胁迫手段订立的合同，损害国家利益

B、恶意串通、损害国家、集体或者第三人利益的合同

C、以合法形式掩盖非法目的的合同

D、损害社会公共利益的合同

答案：ABCD

银行审计贷款业务技能题库

2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）。***

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《商业银行法》规定，商业银行不得给内部关系人发放担保贷款。（）***

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发现工作人员涉嫌金融犯罪或者为金融犯罪活动提供帮助的，应当给予开除处分。（）***

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反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一。（）***

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人民币银行结算账户资料、与客户间各类会计业务相关的协议，在信用社（合作银行）与客户的存款关系或协议中止前，应永久保存。（）***

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下面哪些业务需要在5个工作日内处置。()***

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审计人员可以承担系统数据库维护职能，对离开审计岗位的人员要及时删除系统用户。（）***

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个人卡主卡最多可以申办（）副卡。***

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为有效服务实体经济，促进经济金融健康、稳健、可持续发展，银行业金融机构发放贷款时要认真遵守信贷管理各项规定和业务流程，按照国家利率管理相关规定进行贷款定价，禁止附加不合理条件，杜绝收费不规范现象，下列属于禁止事项的是( )。***

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账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应当向银行出具被冒用身份开户并同意销户的证明，各营业机构予以销户。（）***

题目内容

(

多选题

)

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银行审计贷款业务技能题库

按照《合同法》规定，下列合同中，属于无效合同的有（）。***

A、一方以欺诈、胁迫手段订立的合同，损害国家利益

B、恶意串通、损害国家、集体或者第三人利益的合同

C、以合法形式掩盖非法目的的合同

D、损害社会公共利益的合同

答案：ABCD

相关题目

2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）。***

A. 20种以上

B. 60种以上

C. 100种以上

D. 80种以上

点击查看答案

《商业银行法》规定，商业银行不得给内部关系人发放担保贷款。（）***

A. 正确

B. 错误

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发现工作人员涉嫌金融犯罪或者为金融犯罪活动提供帮助的，应当给予开除处分。（）***

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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人民币银行结算账户资料、与客户间各类会计业务相关的协议，在信用社（合作银行）与客户的存款关系或协议中止前，应永久保存。（）***

A. 正确

B. 错误

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下面哪些业务需要在5个工作日内处置。()***

A. 自助设备清机发现长款

B. 信用卡系统间往来发现账务核准不符

C. 支付系统业务若确认业务汇划有误的，需要通过退汇将资金退回给发起行

D. 收到支付系统的查询，需回复

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审计人员可以承担系统数据库维护职能，对离开审计岗位的人员要及时删除系统用户。（）***

A. 正确

B. 错误

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个人卡主卡最多可以申办（）副卡。***

A. 2张

B. 没有限制

C. 4张

D. 3张

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A. 以贷转存，存贷挂钩

B. 以贷收费，浮利分费

C. 借贷搭售，一浮到顶

D. 以质定价，公开透明

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账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应当向银行出具被冒用身份开户并同意销户的证明，各营业机构予以销户。（）***

A. 正确

B. 错误

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按照《合同法》规定，下列合同中，属于无效合同的有（ ）。***

按照《合同法》规定，下列合同中，属于无效合同的有（）。***