银行信用的主要形式有（ ）。***

A. 正确

B. 错误

A. 银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存

B. 应销毁处理的反洗钱档案须经主管领导审批

C. 纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火

D. 反洗钱档案不允许对外调阅

A. 正确

B. 错误

A. 审计人员

B. 主审人

C. 审计组组长

D. 审计部门主要负责人

A. 已关闭或已宣布破产

B. 因终止而进入清算程序

C. 受所在国外汇管制及其它突发事件的影响，资金调度受到限制的境外被投资金融机构

D. 以上都是

A. 严格的身份认证措施

B. 采取相应的技术保障手段

C. 强化内部管理程序，识别客户身份

D. 延长对该类客户的客户身份资料更新周期

A. 正确

B. 错误

A. 金融机构上一级机构

B. 金融机构总部

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国人民银行当地分支机构

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 正确

B. 错误