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贷款重组主要包括但不限于以下措施（）。***

A、调整信贷产品

B、减少贷款额度

C、调整贷款期限

D、调整贷款利率

答案：ABCD

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银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况。（）***

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不动户书挂、书密挂后，可以撤销挂失。（）***

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因借款人办理质押贷款而换发的单位定期存款存单在质押期内不能办理挂失手续。（）***

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哪些人可以利用计算机辅助审计系统设定的数据模型进行审计分析性测试（）。***

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办理支付结算时，（）的结算凭证银行不予受理。***

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商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件( )。***

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以下（）转账交易可以在个人网银转账结果查询交易中查看结果。***

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审计人员可以承担系统数据库维护职能，对离开审计岗位的人员要及时删除系统用户。（）***

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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并（）。***

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金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。（）***

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银行审计贷款业务技能题库

贷款重组主要包括但不限于以下措施（）。***

A、调整信贷产品

B、减少贷款额度

C、调整贷款期限

D、调整贷款利率

答案：ABCD

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银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况。（）***

A. 客户的日常生活饮食情况

B. 客户办理结算情况

C. 客户买卖外汇情况

D. 客户开销户情况

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不动户书挂、书密挂后，可以撤销挂失。（）***

A. 正确

B. 错误

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因借款人办理质押贷款而换发的单位定期存款存单在质押期内不能办理挂失手续。（）***

A. 正确

B. 错误

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哪些人可以利用计算机辅助审计系统设定的数据模型进行审计分析性测试（）。***

A. 支行行长

B. 综合柜员

C. 审计人员

D. 保卫人员

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办理支付结算时，（）的结算凭证银行不予受理。***

A. 更改过金额

B. 出票日期书写不规范

C. 金额大、小不一致

D. 金额大写使用外国文字

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商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件( )。***

A. 抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件

B. 盗窃、出卖、泄露或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件

C. 高管人员严重违规

D. 高管人员严重违规

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以下（）转账交易可以在个人网银转账结果查询交易中查看结果。***

A. 柜面进行的系统内汇款

B. 手机银行行内转账

C. 个人网银行内转账

D. 个人网银跨行转账

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审计人员可以承担系统数据库维护职能，对离开审计岗位的人员要及时删除系统用户。（）***

A. 正确

B. 错误

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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并（）。***

A. 报告客户大额交易行为

B. 终止交易

C. 报告客户可疑交易行为

D. 拒绝交易

点击查看答案

金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。（）***

A. 正确

B. 错误

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