A、 给予警告或者记过处分
B、 情节较严重的，给予记大过或者降级处分
C、 情节严重的，给予撤职至开除处分
答案：ABC
A、 给予警告或者记过处分
B、 情节较严重的，给予记大过或者降级处分
C、 情节严重的，给予撤职至开除处分
答案：ABC
A. 有疑必查
B. 有查必复
C. 复必详尽
D. 切实处理
A. 正确
B. 错误
A. 初次或者过失违规且情节轻微，尚未造成损失或者影响的，
B. 已按照职责要求完成尽职调查、审查、管理，或者已按业务操作流程审慎操作，仍形成风险或者损失的
C. 违规后主动检举揭发他人的违规行为，经调查属实的
D. 主动挽回损失、消除不良影响或者有效阻止危害结果发生的
A. 外汇管理局
B. 计委
C. 开户银行
D. 主管部门
A. 正确
B. 错误
A. 个人品德
B. 是否有稳定的预期收入
C. 资产
D. 其他债务及支出
A. 个人网银还款业务支持分期还款方式的贷款产品
B. 个人网上还贷信息支持核心系统打印
C. 个人网银还款支持部冻、部止的账户还款，同时支持借冻、双冻的账户还款
D. 小额贷款卡在冻结、止付的状态下，不能进行网银放款
A. 人民银行
B. 公安机关
C. 银监部门
D. 上级管理部门
A. 正确
B. 错误
A. 客户行为或者交易情况出现异常,或客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
C. 账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务
D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
