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内部审计部门在组织审计中发现重大违规问题或重大风险事项等方面事项，可以采用（ ）方式向派出审计机构或上一级审计部门报告。***

A、 审计告知单

B、 审计移送处理书

C、 专题报告

D、 审计要情专报

答案：CD

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银保监会规定的商业银行关联授信比例不得高于( )。***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-abb6-dcc0-c07f-52a228da6008.html
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个人活期存款账户发生人民币单笔（ ）以上现金支取的，营业网点经办人员应核对并摘录存款人本人身份证件，代理存取款的，还应同时提供代理人身份证件。***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-abb6-d108-c07f-52a228da6001.html
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贷款合同制定时需遵守的维权原则，即贷款合同要在法律框架内充分维护银行业金融机构和借款人的合法权益。（ ）***
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个人网银客户登录密码输入错误（ ）次，当天网银冻结，隔天自动解冻；登陆密码连续输错（ ）次，个人网银永久冻结，隔日不再解冻***
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下列既有查询权，又有冻结权的机构有( )。***
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贷款发放必须符合（ ），支持借款人合法合规经营。***
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金融机构的自营贷款除按中国人民银行规定计收利息之外，不得收取其他任何费用。（ ）***
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商业银行对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的（ ）。***
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小企业授信中，信贷人员应注意搜集客户或主要股东个人信息及家庭资信情况，发现有下列情形时，应进行风险预警提示（ ）。***
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根据《支付结算办法》的规定，当事人签发委托收款凭证时，下列选项中，属于必须记载事项有（ ）。***
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内部审计部门在组织审计中发现重大违规问题或重大风险事项等方面事项，可以采用（ ）方式向派出审计机构或上一级审计部门报告。***

A、 审计告知单

B、 审计移送处理书

C、 专题报告

D、 审计要情专报

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银保监会规定的商业银行关联授信比例不得高于( )。***

A. 0.25

B. 0.5

C. 75%

D. 1

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个人活期存款账户发生人民币单笔（ ）以上现金支取的，营业网点经办人员应核对并摘录存款人本人身份证件，代理存取款的，还应同时提供代理人身份证件。***

A. 5万元以上（不含）

B. 5万元以上（含）

C. 20万元以上（不含）

D. 20万元以上（含）

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贷款合同制定时需遵守的维权原则，即贷款合同要在法律框架内充分维护银行业金融机构和借款人的合法权益。（ ）***

A. 正确

B. 错误

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个人网银客户登录密码输入错误（ ）次，当天网银冻结，隔天自动解冻；登陆密码连续输错（ ）次，个人网银永久冻结，隔日不再解冻***

A. 3；5

B. 3；10

C. 5；10

D. 5；15

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下列既有查询权，又有冻结权的机构有( )。***

A. 审计机关

B. 证券监督管理机关

C. 监察机关

D. 监狱

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贷款发放必须符合（ ），支持借款人合法合规经营。***

A. 国家方针

B. 法律法规

C. 安全性

D. 信贷规章制度

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金融机构的自营贷款除按中国人民银行规定计收利息之外，不得收取其他任何费用。（ ）***

A. 正确

B. 错误

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商业银行对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的（ ）。***

A. 0.15

B. 0.2

C. 0.25

D. 0.5

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小企业授信中，信贷人员应注意搜集客户或主要股东个人信息及家庭资信情况，发现有下列情形时，应进行风险预警提示（ ）。***

A. 有赌博、涉毒、嫖娼等违法或违反社会公德的行为

B. 持有外国护照或拥有外国永久居住权，或在国外开设分支机构

C. 社会公众对客户法定代表人或经营者个人品质、行为反映不良

D. 客户法定代表人或经营者个人纳税额大幅度下降

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根据《支付结算办法》的规定，当事人签发委托收款凭证时，下列选项中，属于必须记载事项有（ ）。***

A. 确定的金额

B. 付款人名称

C. 收款人名称

D. 委托收款凭据名称及附寄单证张数

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