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银行审计贷款业务技能题库

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根据破产法律制度的规定，破产企业的下列财产中，不属于破产财产的有（）。***

A、破产企业尚未转移占有但买方已完全支付对价的特定物

B、企业破产前对公司投资形成的股权

C、破产企业在破产宣告后取得的银行存款利息

D、破产宣告时破产企业尚未办理产权证但已向买方交付的财产

答案：AD

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在组织内部对建立、健全并有效实施内部控制，预防、发现及纠正舞弊行为负有责任的是（）。***

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反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作中存在的问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。（）***

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多个债权人执行同一债务人财产的，原则上由哪家法院执行( )。***

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如果债务人的财产已向债权人设定抵押，债权人在处置抵押财产时有权提前解除租赁合同。（）***

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违反监控管理规定，致使监控中心功能失效或者未按操作规定要求使用、保管监控设备、记录、图像资料等的。（）***

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自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并（）为其新开立账户。***

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《担保法》规定，学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的设施一律不得抵押。（）***

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只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析和筛查。（）***

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各行社应检查专用计算机数据接口禁用情况，严禁外审人员私自外接存储设备。（）***

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按揭贷款还款的存款账户的客户号必须与借款人的客户号一致。（）***

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银行审计贷款业务技能题库

根据破产法律制度的规定，破产企业的下列财产中，不属于破产财产的有（）。***

A、破产企业尚未转移占有但买方已完全支付对价的特定物

B、企业破产前对公司投资形成的股权

C、破产企业在破产宣告后取得的银行存款利息

D、破产宣告时破产企业尚未办理产权证但已向买方交付的财产

答案：AD

相关题目

在组织内部对建立、健全并有效实施内部控制，预防、发现及纠正舞弊行为负有责任的是（）。***

A. 管理层

B. 董事会

C. 内部审计机构

D. 监事会

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反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作中存在的问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。（）***

A. 正确

B. 错误

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多个债权人执行同一债务人财产的，原则上由哪家法院执行( )。***

A. 债务人所在地法院

B. 债权人所在地法院

C. 财产所在地法院

D. 首查封法院

点击查看答案

如果债务人的财产已向债权人设定抵押，债权人在处置抵押财产时有权提前解除租赁合同。（）***

A. 正确

B. 错误

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违反监控管理规定，致使监控中心功能失效或者未按操作规定要求使用、保管监控设备、记录、图像资料等的。（）***

A. 给予警告或者记过处分

B. 情节较严重的，给予记大过或者降级处分

C. 情节严重的，给予撤职至开除处分

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A. 5年，3年

B. 5年，不得

C. 5年，5年

D. 3年，3年

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《担保法》规定，学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的设施一律不得抵押。（）***

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析和筛查。（）***

A. 正确

B. 错误

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各行社应检查专用计算机数据接口禁用情况，严禁外审人员私自外接存储设备。（）***

A. 正确

B. 错误

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按揭贷款还款的存款账户的客户号必须与借款人的客户号一致。（）***

A. 正确

B. 错误

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根据破产法律制度的规定，破产企业的下列财产中，不属于破产财产的有（ ）。***

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