A、 变更名称
B、 变更注册资本
C、 变更总行或者分支行所在地
D、 变更持有资本总额或者股份总额百分之五以上的股东
答案：ABCD
A、 变更名称
B、 变更注册资本
C、 变更总行或者分支行所在地
D、 变更持有资本总额或者股份总额百分之五以上的股东
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 2021年1月31日起
B. 2021年6月30日起
C. 2020年12月31日起
D. 2021年1月1日起
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 个人贷款调查应以实地调查为主、间接调查为辅，采取现场核实、电话查问以及信息咨询等途径和方法
B. 个人贷款的贷款人在不损害借款人合法权益和风险可控的前提下，可将贷款调查中的部分特定事项审慎委托第三方代为办理，但必须明确第三方的资质条件
C. 个人贷款的贷款人不得将贷款调查的全部事项委托第三方完成
D. 通过电子银行渠道发放低风险个人质押贷款的，贷款人至少应当采取有效措施确定借款人真实身份
A. 姓名或者名称
B. 身份证明文件种类及号码
C. 联系电话
D. 法定代表人、注册资本
A. 在关注客户的业务关系存续期间，应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动。
B. 定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级。
C. 定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定，可等同于对正常类客户的审核频率。
D. 关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调整客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易。
A. 正确
B. 错误
A. 抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件
B. 盗窃、出卖、泄露或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件
C. 高管人员严重违规
D. 高管人员严重违规
A. 磁条卡
B. 联名卡
C. 芯片卡
D. 非联名卡
