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银行审计贷款业务技能题库
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个人网银可支持( )等卡种上挂。***

A、 借记卡

B、 贷记卡普卡

C、 公务卡

D、 小额贷款卡

答案:ABCD

银行审计贷款业务技能题库
商业银行应确定押品管理牵头部门,统筹协调押品管理,包括( )等。***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-ac55-7650-c07f-52a228da600b.html
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根据破产法律制度的规定,破产企业的下列财产中,不属于破产财产的有( )。***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-ac55-7268-c07f-52a228da6009.html
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银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理业务。( )***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b170-c07f-52a228da6006.html
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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料的行为。( )***
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审计主审对重要审计事项未收集审计证据或者审计证据不足以支持审计结论而造成严重后果的行为承担责任。( )***
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网络设备配置信息和运行日志的离机备份需按年刻录光盘进行保存,并做好记录,保存时间为( )。***
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根据银保监局《关于简化提取已故存款人小额存款相关事宜的通知》,已故存款人的配偶、子女、父母办理已故存款人小额存款提取业务,应当向存款所在银行业金融机构提交以下哪些材料***
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违规行为有下列情形之一的,应当属于本办法所称的情节较重( )***
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个人网银网上还贷目前支持( )状态的账户还款***
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金融机构反洗钱工作的监督管理机关为( )。***
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-abb6-d4f0-c07f-52a228da6002.html
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题目内容
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多选题
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银行审计贷款业务技能题库

个人网银可支持( )等卡种上挂。***

A、 借记卡

B、 贷记卡普卡

C、 公务卡

D、 小额贷款卡

答案:ABCD

银行审计贷款业务技能题库
相关题目
商业银行应确定押品管理牵头部门,统筹协调押品管理,包括( )等。***

A. 制定押品管理制度

B. 推动信息化建设

C. 开展风险监测

D. 组织业务培训

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-ac55-7650-c07f-52a228da600b.html
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根据破产法律制度的规定,破产企业的下列财产中,不属于破产财产的有( )。***

A. 破产企业尚未转移占有但买方已完全支付对价的特定物

B. 企业破产前对公司投资形成的股权

C. 破产企业在破产宣告后取得的银行存款利息

D. 破产宣告时破产企业尚未办理产权证但已向买方交付的财产

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银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理业务。( )***

A. 正确

B. 错误

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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料的行为。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-b558-c07f-52a228da6006.html
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审计主审对重要审计事项未收集审计证据或者审计证据不足以支持审计结论而造成严重后果的行为承担责任。( )***

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-acea-c110-c07f-52a228da6017.html
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网络设备配置信息和运行日志的离机备份需按年刻录光盘进行保存,并做好记录,保存时间为( )。***

A. 一年

B. 三年

C. 五年

D. 永久

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-abb6-d8d8-c07f-52a228da600c.html
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根据银保监局《关于简化提取已故存款人小额存款相关事宜的通知》,已故存款人的配偶、子女、父母办理已故存款人小额存款提取业务,应当向存款所在银行业金融机构提交以下哪些材料***

A. 死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料

B. 居民户口簿、结婚证、出生证明等能够证明亲属关系的材料

C. 提取申请人的有效身份证件

D. 提取申请人亲笔签名的承诺书

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违规行为有下列情形之一的,应当属于本办法所称的情节较重( )***

A. 其他造成经济损失100万元(含)至1000万元的

B. 累计发生经营性损失3000万元(含)以上的

C. 发生涉及金额1000万元(含)以上风险事件或者责任事故

D. 造成被责令停业整顿的

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个人网银网上还贷目前支持( )状态的账户还款***

A. 挂失

B. 部冻

C. 借冻

D. 全止

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e8b2-abb6-d108-c07f-52a228da6005.html
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金融机构反洗钱工作的监督管理机关为( )。***

A. 税务机关

B. 中国人民银行

C. 银行监督管理委员会

D. 公安机关

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