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网上银行（）业务必须由客户本人办理，他人不得代为办理。***

A、签约

B、变更

C、注销

D、以上都是

答案：ABCD

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商业银行应当明确重要岗位，并制定重要岗位的内部控制要求，对重要岗位人员实行轮岗或( )制度，原则上不相容岗位人员之间不得轮岗。***

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按照《农村信用合作社农户小额信用贷款管理指导意见》的规定，农户小额信用贷款可用于以下用途（）。***

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根据《公司法》和《证券法》的规定，股份有限公司发行公司债券的，其净资产额最低为（）万元。***

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根据破产法律制度的规定，破产企业的下列财产中，不属于破产财产的有（）。***

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工作人员因赌博、吸毒、贩毒、卖淫、嫖娼受到行政处罚、刑事处罚的，给予（）处分。***

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重要岗位员工轮岗，坚决禁止采用( )等方式来代替轮岗制度的落实。***

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银行卡按载体不同分为（）。***

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金融许可证颁发或更换时，应该在( )进行公告。***

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银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理业务。（）***

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金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的，人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分。（）***

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网上银行（）业务必须由客户本人办理，他人不得代为办理。***

A、签约

B、变更

C、注销

D、以上都是

答案：ABCD

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商业银行应当明确重要岗位，并制定重要岗位的内部控制要求，对重要岗位人员实行轮岗或( )制度，原则上不相容岗位人员之间不得轮岗。***

A. 强制休假

B. 休假

C. 带薪休假

D. 无薪休假

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按照《农村信用合作社农户小额信用贷款管理指导意见》的规定，农户小额信用贷款可用于以下用途（）。***

A. 种植业、养殖业方面的农业生产费用贷款

B. 小型农机具贷款

C. 围绕农业生产的产前、产中、产后服务等贷款

D. 购置生活用品、建房、治病、子女上学等消费类贷款

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根据《公司法》和《证券法》的规定，股份有限公司发行公司债券的，其净资产额最低为（）万元。***

A. 3000

B. 1000

C. 100

D. 6000

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根据破产法律制度的规定，破产企业的下列财产中，不属于破产财产的有（）。***

A. 破产企业尚未转移占有但买方已完全支付对价的特定物

B. 企业破产前对公司投资形成的股权

C. 破产企业在破产宣告后取得的银行存款利息

D. 破产宣告时破产企业尚未办理产权证但已向买方交付的财产

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工作人员因赌博、吸毒、贩毒、卖淫、嫖娼受到行政处罚、刑事处罚的，给予（）处分。***

A. 警告

B. 记过

C. 留用考察

D. 开除

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重要岗位员工轮岗，坚决禁止采用( )等方式来代替轮岗制度的落实。***

A. 离岗审计

B. 离岗休假

C. 调离轮岗

D. 代班检查

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银行卡按载体不同分为（）。***

A. 磁条卡

B. 联名卡

C. 芯片卡

D. 非联名卡

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金融许可证颁发或更换时，应该在( )进行公告。***

A. 营业大厅外贴公告

B. 广西日报

C. 人民日报

D. 银监会或其派出机构指定的全国公开发行的报纸上进行公告

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银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理业务。（）***

A. 正确

B. 错误

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金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的，人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分。（）***

A. 正确

B. 错误

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