A、 公安机关
B、 金融机构上一级机构
C、 中国人民银行当地分支机构
D、 金融机构总部
答案：AC
A、 公安机关
B、 金融机构上一级机构
C、 中国人民银行当地分支机构
D、 金融机构总部
答案：AC
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B. 在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C. 对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 1年，2年
B. 2年，5年
C. 1年，5年
D. 2年，4年
A. 管理
B. 营销
C. 运营
D. 综合后勤
A. 罚款
B. 按比例赔偿
C. 行政处分
D. 责令清收
A. 恪守信用、履约付款
B. 谁的钱进谁的账，由谁支配
C. 银行不垫款
D. 收妥抵用
A. 正确
B. 错误
